Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
В архиве с 25 мая 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Анализировать новые услуги (проекты) на предмет соответствия требованиям законодательства по ПОД/ФТ. Разрабатывать регламентные документы, методические и справочно-информационные материалы...
Наличие опыта в сфере ПОД/ФТ по направлению методологии. Навыки методологической поддержки процессов, анализа рисков в бизнес-процессах и операциях...
Москва, Площадь Ильича и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Отправка сообщений подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ. Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного...
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Аудит и доработка текущих бизнес-процессов. Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение...
Специалист службы поддержки
от 30 000 ₽Москва, Выставочная и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Необходимые качества: Оказывать поддержку пользователям сервиса через тикет систему (без звонков). Взаимодействовать со смежными подразделениями для улучшения сервиса.
Искреннее желание помогать. Опыт работы с мобильными операционными системами iOS и Android. Опыт работы с компьютером на уровне продвинутого пользователя.
Москва, Международная и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Анализ и обновление правил ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. Идентификация клиентов, ежегодное обновление...
Высшее образование (юридическое или экономическое). Опыт работы в управляющей компании ПИФ в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет.
Специалист в финансовый отдел
от 80 000 ₽Москва, Деловой центр
Без опыта
Отклик без резюме
Оформление первичных документов. Проведение кассовых операций. Ведение кассовой отчётности. Осуществление контроля кассовых остатков, ежедневная сверка.
Быстрое восприятие информации. Ответственность. Желание развиваться и работать с командой.
Москва